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「数币配资」安徽警方破获场外配资案 非法交易额超过19亿元

  新华社合肥1月8日电(记者陈诺)记者8日从安徽省铜陵市公安局了解到,当地警方破获一起证券领域场外配资非法经营案,累计交易额超过19亿元,抓获犯罪嫌疑人7名。

  2020年6月,铜陵市公安局经侦支队接到市民举报称:自己被铜陵某科技信息公司诈骗了数百万元。接到举报后,警方展开调查,发现该公司在不具备经营证券业务资质的情况下,以浙江杭州某投资管理公司代理商身份在铜陵从事针对个人股票买卖的场外配资业务。

  场外配资是指违反国家法律法规,在法定证券交易机构之外,以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金炒股,从中非法牟利的行为。这种非法行为不仅严重扰乱证券市场正常交易秩序,影响股市和金融市场稳定,而且对投资者风险很大,常常与诈骗相关联。

  警方随即成立专案组,进一步调查发现:杭州这家投资管理公司通过购买交易系统,搭建“某管家”交易平台,对接金主获取资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,发展代理商招揽有配资需求的客户,在分仓账户中进行配资炒股。警方查实,该平台配资杠杆比例最高可达8倍,以月息2%收取客户配资利息,从中牟取暴利,平台累计交易额超过19亿元。

  2020年9月28日,警方对上述两家公司同时进行收网,抓获犯罪嫌疑人7名,冻结非法证券账户30个,冻结资金2.3亿元。目前,该案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至检察机关审查起诉,案件仍在进一步办理中。

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